Начиная с 3 августа 2020 года физлица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Без идентификации можно будет предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета. Кроме того, у Банка России появится возможность по согласованию с Росфинмониторингом устанавливать случаи, при которых не допускается предоставление денежных средств юрлицами и ИП в пользу клиента – физлица, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация. Такие поправки направлены на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.
Установлен запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Начиная с 3 августа 2020 года физлица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Без идентификации можно будет предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета. Кроме того, у Банка России появится возможность по согласованию с Росфинмониторингом устанавливать случаи, при которых не допускается предоставление денежных средств юрлицами и ИП в пользу клиента – физлица, в отношении которого не проводилась идентификация или упрощенная идентификация. Такие поправки направлены на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.